שבעה מחשודי הפרשה מצויים במעצר משבוע שעבר, בו ערכו היחידות פעילות שכללה מעצרים וחיפושים. על פי החשד רכשו בעלי החברה חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשויות המס.
אמרגנו של זמר מפורסם נעצר בחשד בהלבנת הון ומרמה
החשוד נלקח לחקירה ביחידת להב 433 של משטרת ישראל' ונקשר לפרשה נרחבת של מעשי זיוף וקשירת קשר
התרעות פיקוד העורף