במסגרת החקירה, שמתנהלת ע"י מפלג הונאה תל אביב יחד עם הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ומשרד הכלכלה, בוצעו חיפושים ונתפסו מחשבים ומסמכים, עוכבו ונחקרו מעל 20 חשודים העובדים בחברות.
החברות שייכות לחשוד אשר הציב בראשם אחרים במטרה להסתיר את היותו הבעלים. הוא נעצר אמש והובא הבוקר להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.
התרעות פיקוד העורף