בפעם הרביעית: שר הפנים אריה דרעי ורעייתו יפה נחקרו היום (שלישי) במשך שש שעות במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) של המשטרה בלהב 433. השר דרעי חשוד בעבירות של מעילת כספים, גניבה, דיווח כוזב, מרמה ועבירות מס. החקירה התמקדה בנושא הבית של דרעי בספסופה, מכירת הנדל"ן בקריית שאול לאחיו של דרעי, ונושא העמותות של הרעייה יפה דרעי.

לאחר החקירה צייץ דרעי: "סיימתי כעת את החקירה. רעייתי יפה נחקרה במשך שעתיים, אני במשך כשש שעות. ענינו על כל השאלות שנשאלנו. הכל טוב ויהיה טוב בעז״ה!".

סיימתי כעת את החקירה. רעייתי יפה נחקרה במשך שעתיים, אני במשך כשש שעות. ענינו על כל השאלות שנשאלנו. הכל טוב ויהיה טוב בעז״ה!
— אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) August 8, 2017

לפני החקירה צייץ יו"ר ש"ס כי "היום יום שלישי, עליו נאמר פעמיים כי טוב, יפה ואני בדרך לחקירה, שבה נשיב תשובות לכל השאלות. אין לנו ספק שהכל יהיה טוב ויסתיים בטוב בעז״ה".

היום יום שלישי, עליו נאמר פעמיים כי טוב, יפה ואני בדרך לחקירה, שבה נשיב תשובות לכל השאלות. אין לנו ספק שהכל יהיה טוב ויסתיים בטוב בעז״ה
— אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) August 8, 2017

באחת החקירות הקודמות, באישור היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, בני הזוג דרעי נחקרו במקביל ובחדרים נפרדים, זאת כדי למנוע כל אפשרות לשיבוש מהלכי חקירה ולתיאום גרסאות. נציין כי תחילה עסקה הפרשה בחשד לעבירות מס בהקשר לפרויקטים נדל"ניים שייחסו לשר הפנים רכישת בית נופש בספסופה וכן העברת הבעלות בפרויקט המגורים כרמיה שבקרית שאול בירושלים לאחיו עו"ד מומו דרעי ללא תמורה כביכול. אלא, שהחקירה הסתעפה וקיבלה תפנית חדה ומשמעותית עת עוכבו לחקירה 14 מעורבים נוספים.

בין הנחקרים בפרשה: משה ליאון, חבר הנהלת העיר ירושלים, המיליארדר מיכאל מיכו מירילשווילי ובנו איציק, שני אנשי עסקים גיאורגים המתגוררים ברמת השרון וחולשים על תחומי הנדל"ן, ה אנרגיה והיהלומים , עו"ד אריאל משעל , מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל, עו"ד ארז מלול עוזר השר לענייני דת, משה הבא, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, יו"ר הנהלת אחד הבנקים הגדולים ויו"ר בזק בינלאומי.

כל המעורבים נקשרו על פי החשד לכאורה להעברות כספים ותרומות לעמותות שבראשות יפה דרעי ביניהן עמותות "תפארות שמחה" וכן "יהודה יעלה".

במשטרה מעריכים כי כספים שהוצאו מהעמותות שגלגלו מיליוני ש"ח, לכאורה בגין הלוואות שניתנו לעובדים לפרעון בטווח ארוך, הופקדו תחילה בחשבונות העובדים ובמקביל הוצאו והועברו לגורמים אחרים. חוקרי היאח"ה סבורים כי אותם כספים הועברו לחשבונות בני משפחת דרעי ובכך הוצאו לכאורה במרמה כספים מאותן עמותות ומדובר בכספים שמרביתם נתרמו על ידי חלק מהנחקרים.

כזכור, השר דרעי שוחרר מהכלא לפני כ-15 שנה לאחר שריצה עונש מאסר בגין עבירות שוחד.

אחרי שש שעות: הסתיימה חקירתם של אריה דרעי

שר הפנים ואשתו יפה הגיעו למשרדי להב 433 ונשאלו על הבית בספסופה ועל העמותות של יפה דרעי. השר צייץ: "ענינו על כל השאלות שנשאלנו"