התגבשה תשתית ראייתית לכאורה לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הוו, זיוף בידי עובד ציבור, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה, כל זאת בפרשה המעלה חשד למעילת ענק בה מעורבים מספר עובדי חברת אל על, שבמסגרת עבודתם פעלו במזרח אירופה. בין העובדים גם מנהלת הסניף ברומניה. על פי החשד, מעלו המעורבים בכספי החברה, ושלשלו לכיסם מיליוני שקלים.
שלושה עובדי אל על חשודים במעילה בהיקפים גדולים
על פי החשד שלושת העובדים שהיו מוצבים ברומניה ופולין, הצליחו בדרכים שונות, ולאורך מספר שנים, להעביר מיליוני שקלים מחשבון החברה לכיסם הפרטי
התרעות פיקוד העורף