משטרת ישראל עצרה הלילה (שני) במבצע מעצרים רחב היקף 19 חשודים שעסקו, על פי החשד, בסחר בזהב מתחומי יו"ש לישראל ובחשד להלבנת הון והעלמת מסים בשווי של למעלה מחצי מיליארד שקלים.
במהלך השנה האחרונה הובילה משטרת ישראל חקירה סמויה בשיתוף חקירות מכס מע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המיסים שבמסגרתה עלה כי סוחרי זהב מישראל היו רוכשים זהב מסוחרים מרמאללה, מעבדים אותו במפעלים, יוצרים תכשיטים ובסיום התהליך היו מייצאים את הזהב לחו"ל.
על פי חומרי החקירה שנאספו עד כה עלה כי במהלך שנתיים, החשודים העלימו מיסים והלבינו הון באמצעות תיעוד מזויף, תוך שימוש בכיסוי חשבונאי פיקטיבי של חברות קש וחברות קיימות והכל במטרה להונות את רשויות המס, להעלים הכנסות ולהלבין הון. היקף העבירות נאמד בכחצי מיליארד ש"ח.
התרעות פיקוד העורף