כאמור, במהלך השנה האחרונה ניהלה היאל"כ חקירה סמויה, שחשפה פעילות חוצה יבשות, כאשר בארגון פשיעה הבנוי ממספר רבדים, התמקד הרובד העליון בספרד, שם חש, לכאורה, בנוח, לנהל את הארגון, לשמר את הכספים שמקורם בהלבנות הון ועבירות מס חמורות, להרגיש רחוק מעין המשטרה ולפעול במחשכים.
בסיוע המחלקה הבינלאומית של הפרקליטות ורשויות המס הצליחו חוקרי היאל"כ להתחקות אחר פעילות רצופה, הקשורה להקמת חברות כוח אדם פיקטיביות, חברות קש והעסקת עובדים סינים בחברות בניה גדולות.
על פי הידוע בשלב זה, פעלה השיטה בצורה, לכאורה, פשוטה, כאשר במסגרתה חברות בנייה שביקשו עובדים נעזרו, כשהרגלן, בחברות כוח אדם, העוסקות בתחום. אלו דאגו לזמן כמויות עובדים גדולות, ובעת שלא יכלו להעניק את החשבוניות, פתחו ובנו חברות קש, שנתנו אישורים על העסקת עובדים בסכומים הנאמדים במיליוני שקלים. בדרך זו הצליחו אותן חברות לקבל החזרי מע"מ בשיעור של 17%, וזאת כנגד חשבוניות שפירטו לכאורה שעות עבודה, שבפועל לא בוצעו כלל.
את הכספים שקיבלו בגין אותן חשבוניות מנופחות, פרטו אותם חברים בארגון למספר עסקים הנותנים שירותי מטבע (צ'יינג'ינג), וכך גלגלו כספים בהיקפים עצומים, ללא פיקוח וללא בקרה.
התרעות פיקוד העורף