החקירה שנערכה באופן סמוי עד גל המעצרים האחרון, נוהלה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), בשיתוף עם גורמי אכיפה בינלאומיים. על פי החשד, באמצעות סכומי עתק שהועברו לאנשי שלטון מקומיים באפריקה, קודמו פרויקטים שונים של החברה באופן פסול.
בנוסף לחברת הנהלת הדירקטוריון ומבקר הפנים שנעצרו אתמול, שלושה חשודים נוספים הובאו להארכת מעצר בהם יהודה אלימלך, מנכ"ל חברת תשתיות 'sbi', הנמצאת בבעלות שיכון ובינוי, רוני פלור, המנכ"ל לשעבר של החברה ואלכסדר ישיש ששימש מנהל סניף קניה של החברה.
התרעות פיקוד העורף