העלמות מס במיליארדי שקלים ואיומים: אישום נגד שני אנשי עסקים

כתב אישום הוגש כנגד ראשי התארגנות פלילית שביצעו וסייעו לבצע עבירות מס בהיקף של למעלה ממיליארד ש"ח באמצעות אנשי קש ממזרח אירופה.

היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים הגישה היום (שלישי) כתב אישום חמור כנגד סרגיי סידורוב, בן 48 מפתח תקווה וכנגד רונן (רוני) זגיר, בן 47 תושב גבעת כו"ח, שממנו עולה כי השניים שלטו, הפעילו וניהלו ארבע חברות ובאמצעותן וכן באמצעות שלושה עוסקים נוספים - ביצעו עבירות מס והלבנת הון חמורות בהיקפי ענק וכן הוציאו וניכו חשבוניות מס פיקטיביות, תוך שהם גוזלים מאות מיליוני שקלים מקופת המדינה. כתב האישום הוגש לאחר חקירה משותפת של חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, יחידת יהלום של רשות המסים, ולהב 433 במשטרת ישראל.

נסיון בריחה כושל מהארץ ושריפת החומרים המפלילים

מכתב האישום עולה עוד שבמהלך שנות הפעילות הפלילית של השניים, הוזמנו חלק מאנשי השטח ואנשי הקש לחקירות על ידי גורמים שונים, כאשר סידורוב וזגיר מתדרכים אותם למסור מידע כוזב שיישמע אמין. בשלב מאוחר יותר, כאשר חוקרי מכס ומע"מ חיפה והצפון הזמינו את בעליה הרשומים של אחת החברות לחקירה, ניסה סידורוב להבריחו מהארץ ומשכשל בכך – שיכן אותו בסתר בביתו של זגיר, והשניים מימנו עבורו את השהייה בארץ וסיפקו לו תעודת זהות מזוייפת.

בשלב מסוים הבינו זגיר וסידורוב שהחוקרים עלו על פעילותם הפלילית ושהטבעת סביב צווארם מתהדקת, אולם לא ידעו שכעת כל שיחותיהם מוקלטות. באחת משיחותיהם אלו, הם נשמעו כשהם מדברים ביניהם על הצורך בהפסקת הפעילות של אחת מהחברות ועל העלמת מסמכיה. אז מיהרו חוקרי רשות המסים להעתיק את מסמכי החברה שהוחזקו אצל רואי החשבון שלהם ולהחזירם למקומם. מסמכי החברה המקוריים מעולם לא נמצאו לאחר מכן. על פי כתב האישום הסתבר עוד, שזגיר ואחרים מיינו מסמכי חברות והנהלת חשבונות מפלילים, ושרפו את רובם במטרה להשמיד ראיות לפעילות העבריינית שביצעו.

איומי רצח על חברי ילדות

בין אנשי השטח שסייעו לסידורוב וזגיר בפעילותם הפלילית, היו שחר לב - שותפו לדירה של זגיר, ועופר בנבנישתי - חבר ילדות שלו מיהוד, אשר בשלב מסוים ביקשו לעזוב את ההתארגנות. אז, איים זגיר על חיי שניהם: הוא הטיל על בנבנישתי קנס של מיליון ש"ח לכאורה תמורת עזיבתו את ההתארגנות, כשהוא יודע שאין ביכולתו של בנבנישתי לעמוד בתשלום כזה, בנוסף איים עליו שיוציא את האקדח ו"ייתן לו לרקוד" ואמר לו שגם אם יהיה בכלא - עדיין יוכל להורות לאחרים לבצע את רצונו. בהזדמנות אחרת זגיר הצמיד אקדח טעון ומלא בכדורים לצווארו של בנבנישתי, ועל שחר לב, שותפו לדירה, איים כי אם הוא לא "יתיישר" - ישבור לו את העצמות.