מאז ראשית החקירה, שנוהלה על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) יחד עם רשות המסים, מע"מ, יחידת יהלו"ם והרשות לאיסור הלבנת הון, הבינו במשטרה כי מדובר בארגון פשיעה על כל מאפייניו, קרי הון תחילי, היררכיה ארגונית, מילות קוד ומידור פרטים. נציין כי במהלך החקירה נחתם הסכם עד מדינה שחשף בפני חוקרי היאל"כ את שיטות הארגון, בהן חברות קש, תאגידים שנפתחו באופן לא חוקי.
לאחר הגשת כתב האישום, תבקש הפרקליטות הסגרת המעורבים הנוספים מספרד, שהיקף העבירות שביצעו עומד על 250 מיליון שקל, כאשר בין השנים 2015-2017 הרוויח הארגון כ-80 מיליון שקל.
התרעות פיקוד העורף