מחקירת המשטרה עולה החשד כי חמשת העצורים, ששימשו כשותפים וכבעלי תפקידים בקבוצת הוואטסאפ, ניהלו באמצעותה פעילות של סחר חליפין במטבעות קריפטוגרפיים, תוך שימוש בשיטות מתוחכמות שנועדו, על פי החשד, להסוות את הפעילות הכספית ואת מקור הכספים.
אחד החשדות המרכזיים שנבדקים בחקירה נוגע לשיטה שבאמצעותה הועברו כספים שמקורם בעסקאות קריפטו ישירות לחשבונות בנק לגיטימיים, תוך הצגת ההעברות כהלוואות. על פי החשד, המעורבים אף ערכו חוזי הלוואה שנועדו להעניק להעברות הכספים מראית עין של פעילות פיננסית חוקית.
במשטרה מעריכים כי היקף הפעילות החשודה מגיע לכ-16 מיליון שקל, כאשר חלק מהעסקאות בוצעו בסכומים של מאות אלפי שקלים, ללא דיווח לרשויות המס.
הבוקר, עם ביצוע המעצרים, פשטו חוקרי יאל"כ על בתיהם של חמשת החשודים וערכו חיפושים, שבמהלכם נתפסו ארנקים, מחשבים שעל פי החשד שימשו לביצוע העבירות וכן עשרות אלפי שקלים במזומן.
חמשת החשודים הועברו לחקירה במשרדי היחידה בלהב 433, שם הם נחקרים בחשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מתן שירות בנכס פיננסי ללא היתר וקבלת דבר במרמה. במשטרה מציינים כי החקירה נמשכת, וכי בהמשך צפויים להיחקר מעורבים נוספים בפרשה.
התרעות פיקוד העורף