פרקליטות מחוז תל אביב הודיעה היום ליצחק אברג'יל, ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ, יאיר ביטון ולבאי כוח החברות ש.י.נ. גן רווה בע"מ וב. יאיר ייזום ובניה בע"מ כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע.
בהודעה נכתב כי הם חשודים בביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות.
התרעות פיקוד העורף