בית משפט השלום בירושלים האריך לפני זמן קצר בשמונה ימים את מעצרו של ראש ארגון הפשע אלי מוסלי. מדובר בחקירה שהחלה ביחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה בלהב 433 במשטרה, במהלכה התחקו החוקרים אחר כלוב ההימורים "הקוביה" בתל אביב, והצליחו להגיע לשני בעלי עסק לשירותי מטבע שגם הם עצורים בפרשה.
בהמשך, נעצר כאמור ראש ארגון הפשע אלי מוסלי, שנמצא קשר לכאורה בינו לבין המעורבים האחרים. במקביל, במסגרת אותה חקירה עלה שמו של קצין משטרה לשעבר שקשור לפרשה שבמרכזה עבירות הלבנת הון.
בשלב הזה העבירו חוקרי להב 433 את עניינו של קצין המשטרה בדימוס לטיפולה של המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות והם הצליחו להתחקות אחר שלושה מעורבים נוספים. שניים מהם קצינים בדימוס ושוטר זוטר המשרת כיום באגף חקירות במודיעין של משטרת ישראל. במהלך הדיון, הטיח בנציג המשטרה: "אתה משקר. לא נתתי שוחד ואני לא מכיר את המעורבים האחרים".
התרעות פיקוד העורף