לפי כתב האישום שהגישה ארצות הברית, הכנסות ממכירת נפט וגז איראניים לטורקיה הופקדו בחשבונות בבנק, ומשם הומר חלק מהכסף לזהב ולמזומן באמצעות חברות חלפנות וחברות קש. כאשר ארצות הברית הידקה את המגבלות על מסחר בזהב, נעשה לפי התביעה גם שימוש בעסקאות מזון ותרופות פיקטיביות כדי להציג העברות כספים כפעילות הומניטרית המותרת תחת הסנקציות.
הסנקציות הקשות על איראן: טורקיה של ארדואן עשויה לאבד את הכל בגלל טעות קשה
"היו בו תכונות של מנהיג": המחנכת של סרן אליאב חיים צפלמוס נפרדת מתלמידה
הקאמבק של הליכוד בסקרי המנדטים הוא בלוף? "תלוי איך סופרים" | סוקר "מעריב"
מספר מצמרר: כמה חיילים נהרגו בתאונות מבצעיות מאז ה-7 באוקטובר?
קב"ט הנובה חושף את ההקלטה שהושתקה: "הזהירו אותי שיהיה בלגן בסוכות"
המספרים נחשפים: מה משתלם יותר להיות בישראל – משתמט או לוחם? | אבי אשכנזי
התרעות פיקוד העורף