מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך (ני"ע) השלימה את החקירה בתיק יונט קרדיט והעבירה את ממצאיה לפרקליטות. החקירה עוסקת בחשדות חמורים למרמה ואי סדרים שהתגלו בפעילות בעלי השליטה בחברה וכן בפעילותם של נושאי משרה בחברה, ובהם כחלון.
לפי הודעת רשות ני"ע תיק החקירה טומן בחובו פרשיות מרובות כשבמרכזן שתי פרשיות עיקריות שבהן לפי החשד מעורבים בעלי השליטה. לפי הרשות, בסיוע של גורמים נוספים גנבו בעלי השליטה כספים שהועברו במרמה מהחברה הציבורית לפרטית בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
עוד מצוין, כי כחלון ונושאי משרה נוספים, "ידעו בזמן אמת אך לא דיווחו לדירקטוריון על החוסרים ואי הסדרים החמורים סדרים החמורים בסניפה הצפוני של החברה הציבורית, ובמסגרתם גם שני צ'קים בסך חמישה מיליון שקלים שלפחות חלקם עברו כאמור לבעלי השליטה".
התרעות פיקוד העורף