יש לציין כי ארבעה עסקים המקושרים להונאות. קבוצת פרינס - כאמור, אך גם קבוצת ג'ין ביי, גולדן פורטון ריזורטס וורלד ו-Byex Exchange. כל אלו ספגו גם הן סנקציות מארה"ב ומארצות הברית. בהודעה על הסנקציות תוארה רשת מורכבת של חברות קש וארנקי מטבעות קריפטוגרפיים, שדרכם הועבר הכסף במטרה להסתיר את מקורו.
"ארגון הפשע הבינלאומי של קבוצת פרינס מרוויח משורה של פשעים בינלאומיים, כולל סקס-טורציה - סוג של הונאה הכוללת שידול לסחיטה בסופו של דבר של חומרים מיניים מפורשים, לעתים קרובות מקטינים - הלבנת הון, הונאות וסחיטת עובדים שונים, שחיתות, הימורים בלתי חוקיים באינטרנט, וסחר בקנה מידה תעשייתי, עינויים וסחיטה של עובדים משועבדים לקידום פעילותם של לפחות 10 מתחמי הונאה בקמבודיה", כך נכתב בהודעת משרד המשפטים האמריקאי.
בבריטניה הקפיאו 19 נכסים בלונדון שהיו בבעלות "פרינס", כשאחד מהם שווה 133 מיליון דולרים. גם נכסיו בארה"ב הוקפאו. לפי ה-BBC, הוטלו סנקציות גם על 128 חברות שנקשרו לפי החשדות לצ'ן ול"פרינס" , ועל 17 אנשים משבעה לאומים שונים, שסייעו, לפי החשדות, בניהול "אימפריית ההונאה" של צ'ן.
משרד המשפטים האמריקאי מאשים אותו בקשירת קשת להונאה באמצעות האינטרנט והלבנת הון, תוך ניהול "מתחמי הונאה" בקמבודיה, שגנבו מילארדי דולרים במטבעות קריפטוגרפיים מקורבנות בכל רחבי העולם. לפי האישומים, כ-14 מיליארד דולר בביטקוין הוחרמו, והמשרד האמריקאי אמר כי מדובר בתפיסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה ביותר אי פעם. את צ'ין הגדירו כ"מוח מאחורי אימפריית הונאות סייבר ענקית... מיזם פשיעה שנבנה על סבל אנושי".
שיטת ההונאה והעבודה בכפייה
משרד המשפטים מסר כי עם הקורבנות נוצר קשר באינטרנט, ואלו שוכנעו להעביר לחברה מטבעות קריפטוגרפיים, תוך הבטחות שווא שהכספים יושקעו ויניבו רווחים.
מדובר לפי האישומים ב-10 מתחמי הונאה לפחות שפעלו ברחבי קמבודיה, שפעלו לשם מטרה זו - כך דיווח ה-BBC לפי מסמכי בית משפט שהגיעו לידיו, מה-8 באוקטובר. מדובר בקזינו ומתחמים נוספים ששימשו כמרכזי הונאה, והלבינו את ההכנסות.
מסתמן, כי שותפיו של צ'ן השיגו מיליוני מספרי טלפון, והקימו חוות טלפונים כדי לבצע הונאות. בשניים מהמתחמים, אותרו 1,250 טלפונים ניידים, ששלטו בכ-76 אלף חשבונות ברשתות החברתיות למטרת הונאה - כך צוין בהאשמות.
התובעים אף ציינו כי במסמכי הקבוצה שנמצאו, נכתבו טיפים לבניית הקשר עם הקורבנות, וכללו הצעה לעובדים לא להשתמש בתמונת פרופיל של נשים "יפות מידי" - במטרה שהחשבונות יראו יותר אותנטיים.
באשר לעובדי המתחם, בדו"ח של "אמנסטי אינטרנשיונל" (ארגון הפועל לקידום זכויות האדם) מתחילת השנה הוזכרו שני מתחמים בקמבודיה, שהיו מנוהלים על ידי "ג'ין ביי" ו"גולדן פורצ'ן ריזורטס", שנחשד שיש קשר בינן לבין צ'ן. בדו"ח נטען כי אלו השתמשו בעבודות כפייה ובעינויים כלפי עובדי המתחם.
על כך הוסיף משרד החוץ הבריטי, כי אלו שעובדים במרכזי ההונאה הם לעיתים קרובות אזרחים זרים ששוכנעו לעבוד במקום לאחר שהבטיחו להם עבודה לגיטימית, אולם לאחר מכן, הם נאלצים לבצע הונאות תחת איום שיבוצעו בהם עינויים. עוד הוסיף כי הנוכלים המנהלים את המתחמים הללו פועלים ב"קנה מידה תעשייתי" - גם בבריטניה אך גם בעולם, ומשתמשים בתרמיות כמו מערכות יחסים רומנטיות מזויפות, במטרה לפתות את הקורבנות לבצע את ההונאות.
מה ביצעו מנהלי החברה עם הכסף שהרוויחו במרמה? משרד המשפטים האמריקאי טען כי הם השתמשו בהכנסות הפליליות לצורך נסיעות יוקרה ובידור, ביצעו רכישות גדולות וראוותניות כמו קניית שעונים, מטוסים פרטיים ויצירות אומנות נדירות. אחד מהציורים שנרכשו הוא של פיקאסו, שנמכר בבית מכירות פומביות בניו יורק.
ההשלכות
בארה"ב, חברת פרינס סומנה כארגון פשיעה. בבריטניה, צ'ן ושותפיו הקימו עסקים באיי הבתולה הבריטיים והשקיעו בנדל"ן ברחבי המדינה. נכסי הרשת שלו כוללים בניין משרדים בשווי 100 מיליון ליש"ט במרכז לונדון, אחוזה בשווי 12 מיליון ליש"ט בצפון לונדון ו-17 דירות בעיר, כך מסר משרד החוץ הבריטי. הסנקציות שהוטלו על צ'ן, כחלק ממבצע משותף עם רשויות ארה"ב, פירושן הן שהוא "נעול" מחוץ למערכת הפיננסית של בריטניה.
מי הוא צ'ן?
באתר החברה של "פרינס" הקמבודית, תואר כ"יזם מכובד ופילנתרופ בעל שם" ש"חזונו ומנהיגותו הפכו את קבוצת פרינס לקבוצת עסקים מובילה בקמבודיה, העומדת בסטנדרטים בינלאומיים". הוא גדל במחוז פוג'יאן בדרום-מזרח סין, התחיל את עסקיו בחברת משחקי אינטרנט קטנה שככל הנראה לא הצליחה במיוחד - כך צוין ב-BBC, ועבר לקמבודיה בסוף 2010 או 2011, שם החל לעבוד בסקטור הנדל"ן - שהיה משגשג.
הוא הגיע לקמבודיה בתחילתה של פריחה בשוק הנדל"ן, שהתאפשרה בעקבות הזמינות של שטחים גדולים שהופקעו על ידי דמויות חזקות, בעלות קשרים פוליטיים, וכן על ידי הון סיני שהגיע לאזור. חלק מהסכום הגיע באמצעות יוזמה שמטרתה היא פיתוח שיתוף הפעולה בין סין לאירו-אסיה, שנקראת יוזמת "החגורה והדרך", אותה הגה נשיא סין, שי ג'יפינג. כך, משקיעים סינים בודדים חיפשו חלופות משתלמות יותר לשוק הנדל"ן בסין, הגיעו לקמבודיה, ומספר התיירים הסינים עלה במדינה עלה.
בדרך זו, הגיעו ההימורים, שאינם חוקיים בסין, אל קמבודיה. בתי קזינו חדשים נפתחו באזור, וזאת לצד תיירות ענפה שהחלה בעקבות השינוי בקמבודיה.
יש לציין כי ה-BBC טוענים שמעולם לא היה ברור מהיכן הגיע כספו. הוא הגיש בקשה לפתיחת חשבון בנק בשנת 2019, וציין דוד אנונימי, שנתן לו שני מיליון דולרים כדי להקים חברת נדל"ן ראשונה בשנת 2011 - אך לא היו ראיות לכך מעולם. בדרך זו, ייסד צ'ן את חברת פרינס, שהתמקדה בפיתוח נדל"ן - כשהיה בן 27 בלבד.
צ'ן פעל בעוד מדינות. בשנת 2018, כשקיבל רישיון בנקאות מסחרית כדי להקים את "בנק פרינס", השיג דרכון קפריסאי בתמורה להשקעה מינימלית של 2.5 מיליון דולר. המשמעות עבורו - גישה לאיחוד האירופי, וכך קיבל מאוחר יותר גם אזרחות למדינת ונואטו שבאוקיאניה.
ההתרשמות התקשורתית וההשתלבות הפוליטית - במעטה האנונימיות
באשר לצ'ן עצמו, בשנת 2020 הוענק לו התואר הגבוה ביותר שיכל להעניק מלך קמבודיה - "ניאק אוקנה". התואר דורש תרומה של לפחות 500,000 דולר לממשלה. בנוסף, מונה ב-2017 ליועץ הרשמי של שר הפנים סאר קנג, היה שותף עסקי עם בנו של השר - סאר סוקה, ושימש כיועץ רשמי של האיש החזק ביותר בקמבודיה' נשיא הסנאט כיום - הון סון. מאוחר יותר סייע גם לבנו הון מאנה, ראש ממשלת קמבודיה כיום, לאחר שירש את תפקיד ראש הממשלה בשנת 2023.
צ'ן זכה לשבחים בתקשורת המקומית כפילנתרופ שמימן מלגות לסטודנטים בעלי הכנסה נמוכה, שאף תרם רבות במטרה לסייע לקמבודיה להתמודד עם הקורונה.
למרות כל פעולותיו, נשאר הרחק מאור הזרקורים, ומיעט למסור הצהרות פומביות. העיתונאי דיוויס שביצע עליו מחקר הוסיף: "כל מי שדיברתי איתו שעבד איתו ישירות, היה איתו בחדר, כולם מתארים אותו כמאוד אדיב, מאוד רגוע, מאוד שקול. אני חושב שזה היה חכם לא להיות מסוג האנשים הראוותניים שאנשים יכתבו עליהם בצהובונים. אפילו אלה שכבר לא רוצים להיות קשורים אליו, עדיין מתרשמים מהכריזמה השקטה שלו, מהכובד שלו".
ב-2019 התפוצצה בועת הנדל"ן בקמבודיה, כשההימורים המקוונים משכו ארגוני פשע סיניים, שפתחו במלחמות זה עם זה ברחובות - והתיירים נבהלו. תחת לחץ סיני על ממשלת קמבודיה וראש הממשלה דאז הון סן, נאסרו הימורים מקווים באוגוסט, וכ-450 אלף סינים עזבו לאחר שהעסקים העיקריים קרסו.
רבים מהמבנים שהקימה חברת פרינס נותרו ריקים, אך צ'ן ג'י המשיך להרחיב את עסקיו ולבזבז כסף בחופשיות. כך, לפי הרשויות בבריטניה, בשנה זו רכש את האחוזה בלונדון ובניין משרדים ברובע הפיננסי בעיר. בארה"ב, רכשו שותפיו נכסים בניו יורק, ואף מטוסים פרטיים, יאכטות - ואת הציור של פיקאסו.
ההכחשה של "פרינס", ההתנערות העולמית והחשד של סין, והיעלמותו של צ'ן
מאז שנת 2020 גם ברפובליקה הסינית חקרו בשקט את חברת "פרינס". מספר תיקים שנפתחו אף האשימו את החברה בניהול "תוכניות הונאה מקוונות". הלשכה לביטחון הציבור העירוני במדינה הקימה צוות משימה במטרה לחקור את קבוצת פרינס, "סינדיקט הימורים מקוון רב-לאומי גדול שבסיסו בקמבודיה", צוין.
בלב החקירה, כך נטען בארה"ב ובבריטניה לפי ה-BBC, היו עסקים כמו פארק המדע והטכנולוגיה "גולדן פורצ'ן", מתחם שנבנה על ידי "פרינס" בצ'ריי טום, סמוך לגבול וייטנאם. יש לציין כי בעבר, חברת "פרינס" הכחישה את המעורבות בהונאות, ואמרה שאין לה קשר ל"גולדן פורצ'ן". אולם, האמריקאים והבריטים טוענים כי גם כעת עדיין קיים קשר עסקי ברור ביניהן.
כעת, עסקים רבים ששיתפו פעולה עם צ'ן ועם החברה שלו ממהרים להתנער מהם. הבנק המרכזי של קמבודיה נאלץ לפרסם הצהרה למפקידים שזעמו, שבה הבטיחו כי יוכלו למשוך את כספם מ"בנק פרינס". הרשויות בדרום קוריאה הקפיאו 64 מיליון דולר מפיקדונותיו המוחזקים על ידי בנקים קוריאניים.
גם ממשלות סינגפור ותאילנד מבטחות חקירות נגד חברות הבת של פרינס בתחום שיפוטן - כיוון שמתוך האנשים שנועדו לסנקציות בארה"ב ובבריטניה, שלושה סינגפורים.
ומה לגבי צ'ן ג'י עצמו? מאז שהוכרזו הסנקציות בשבוע שעבר, לא נשמע או נראה דבר ממנו. נראה כי הטייקון, שבעבר היה בין הדמויות החזקות ביותר בקמבודיה, נעלם.
התרעות פיקוד העורף