חקירה של עיתון הפייננשל טיימס חשפה כי ארגוני צדקה הקשורים לחיזבאללה, הכפופים לסנקציות בינלאומיות, מורים לתורמים להעביר כספים דרך חברות תשלומים דיגיטליות לבנוניות המקושרות לחברות אמריקאיות גדולות. מספר ארגוני צדקה ברשת החברתית של ארגון הטרור הנחו תורמים לשלוח כסף לארנקים דיגיטליים של אזרחים פרטיים באמצעות חברת Whish Money שבסיסה בביירות, או דרך המתחרה שלה OMT.
למרות שתומכי המעבר לתשלומים דיגיטליים טוענים שהם מאפשרים מעקב וביקורת טובים יותר מאשר מזומן, הממצאים של הפייננשל טיימס מעלים שאלות קשות לגבי יכולתן של חברות כמו Whish ו-OMT לחסום העברות כספים לארגונים שנמצאים תחת סנקציות אמריקאיות.
באוגוסט, ספטמבר ואוקטובר, כתבי העיתון יצרו קשר מספר פעמים עם שלושה ארגוני צדקה של החיזבאללה המספקים שירותי בריאות ותמיכה לפעילי הארגון ולמשפחותיהם. מדובר בסניף הלבנוני של קרן הסיוע של האימאם חומייני הידועה כאגודת אמדאד, וקרן השהידים - שניהם נתונים תחת סנקציות אמריקאיות - וכן קרן הפצועים.
כל אחד מארגוני הצדקה הנחה את הכתבים לשלוח תרומות דרך Whish או OMT. הם מסרו שמות של אנשים ומספרי טלפון לבנוניים המחוברים לארנקי Whish לקבלת התרומות. עובדים בשלושה סניפים שונים של Whish אישרו שהארנקים פעילים. כל מספרי הטלפון היו רשומים על שם אנשים פרטיים ולא על שם ארגון צדקה, מה שמעיד שהאנשים גובים תרומות בשם הארגונים.
יותר מכך, אחד ממספרי הטלפון שנמסרו לכתבים מופיע גם באתר האינטרנט הרשמי של קרן השהידים, מה שמעלה סימני שאלה לגבי רמת הבדיקות שביצעה Whish על בעל החשבון. לגבי OMT, עובדים אמרו לכתבים שלאנשים אין ארנקים דיגיטליים בפלטפורמה, אך הם יכולים לאסוף מזומנים שתורמים מעבירים על שם ומספר הטלפון שלהם.
מסמכים שהעיתון בדק, צילומי מסך של שיחות בוואטסאפ והקלטות של תקשורת עם ארגוני הצדקה, מראים שהם מגייסים כספים גם מחוץ ללבנון באמצעות אותם מתווכים. במקרה אחד מתחילת השנה, אדם המייצג את אמדאד הנחה תורם לשלוח כספים דרך Whish על שמו ומספר הטלפון שלו.
OMT הודיעה שמתוקף היותה סוכנת של ווסטרן יוניון בלבנון, היא פועלת בציות מלא לחוקים אמריקאיים ובינלאומיים, בודקת לקוחות ועוקבת אחר עסקאות, ואין לה קשר עם אף אחד משלושת ארגוני הצדקה. ויזה אמרה שהיא עומדת בכל התקנות הרלוונטיות כולל סנקציות, ודורשת מלקוחותיה ושותפיה לעשות כך גם כן. מאסטרקארד אמרה שהיא משתמשת בטכנולוגיות המתקדמות ביותר ובשיטות עבודה מובילות כדי לעקוב אחר הפעילות ברשת שלה ו"לטפל ולתקן כל נושא מדאיג". אין ראיות שמערכות ויזה או מאסטרקארד לקחו חלק בעסקאות שהעיתון בדק.
RIA הודיעה שיש לה מערכת בקרה חזקה והיא "עושה מאמצים סבירים" לזהות פעילות חשודה ולדווח עליה לרשויות. משרד התקשורת הזרה של החיזבאללה שלח הצהרות בשם קרן הפצועים וקרן השהידים, ששתיהן הדגישו את עבודתן ההומניטרית ואמרו שאין להן חשבונות רשמיים ב-Whish או ב-OMT. קרן השהידים הוסיפה שאין לה גם חשבונות "מורשים". קרן הפצועים אמרה שחובתה לקבל תמיכה עבור "פצועים ואנשים עם מוגבלויות" מ"קהילה רחבה של תומכים בלבנון ומחוצה לה". אגודת אמדאד לא הגיבה.
התרעות פיקוד העורף