חקירות הוועדה מסמנות הסלמה במאמצים של מחוקקים ורגולטורים לדכא חשדות להונאות "פאמפ אנד דאמפ" או "ראמפ אנד דאמפ", שבהן אנשים מנפחים באופן מלאכותי את מחיר המניה של חברה כדי להרוויח על ידי מכירה פתאומית של מניותיהם על ידי הקהל שנופל בפח. הונאות אלו התפשטו בשוקי ההון האמריקאים בשנים האחרונות. "היקף ההונאה הזו, המופעלת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, הוא מדהים", אמרו מולנאר וקאנה. שלוש החברות קיבלו עד יום שישי הקרוב לספק מידע בנוגע לעבודתן על הנפקות ראשונות של מניות סיניות שעלולות להיות חלק ממבצעי הונאה.
המכתבים מגיעים לאחר שהרשות לניירות ערך האמריקאית השיקה בספטמבר צוות משימה שמטרתו לטפל ב"שומרי סף, ובמיוחד רואי חשבון וחתמי מניות" שבסיסם בארצות הברית, המאפשרים "הפרות פוטנציאליות של חוקי ניירות ערך הקשורות לחברות מתחומי שיפוט זרים כמו סין".
בקיץ שעבר ה-FBI דיווח כי ראה עלייה של 300 אחוז משנה לשנה בתלונות קורבנות "המתייחסות להונאת מניות". הפייננשל טיימס דיווח בעבר כי משקיעים הפסידו מיליארדי דולרים בהימורים על מניות סיניות קטנות הנסחרות בארצות הברית, אשר צנחו בערכן זמן קצר לאחר שקודמו רבות ברשתות החברתיות.
"דיווחים ציבוריים של הרשות לניירות ערך מזהים את Dominari כחתם עבור מנפיקים סיניים שקשורים למניפולציה חשודה... כמה מהן היו נתונות להשעיות מסחר של הרשות לניירות ערך או חוו קריסות מחירים העולות על 80 אחוז", נכתב במכתב שנשלח ל-Dominari. על פי הנכתב במכתבים, משרד המשפטים האמריקאי כבר בדרך להגיש כתבי אישום פליליים נגד 10 אנשים הקשורים לסין, ותפס יותר מ-214 מיליון דולר בהכנסות הונאה.
Dominari Securities ו-Revere משמשות גם כיועצות למפעילת מועדוני הגולף Aureus Greenway Holdings, אשר הודיעה ביום שני על תוכניות להתמזג עם חברת רחפנים שעושה עסקים עם הפנטגון. דונלד טראמפ ג'וניור ואריק טראמפ מתוארים על ידי החברה כ"משקיעים בולטים" בעסקה.
בשנת 2024, D Boral Capital - אז נקראה EF Hutton - סייעה לחברת המדיה של משפחת טראמפ, Trump Media & Technology Group, להפוך לציבורית באמצעות מיזוג עם Digital World Acquisition Corp.
התרעות פיקוד העורף