המשרד לבקרת נכסים זרים במשרד האוצר, OFAC, הודיע כי הכניס לרשימת הסנקציות שלושה גופים הרשומים בטורקיה: Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, המוכר גם בשם Golden Global Investment Bank, וכן Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi ו-Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi. שני הגופים האחרונים מוגדרים על ידי משרד האוצר כחברות הקשורות לבנק.
לפי "הניו יורק פוסט", הממשל האמריקאי טוען כי הבנק, שמרכזו באיסטנבול, השתלב ברשת פיננסית חשאית שסייעה לטהרן להעביר כספים שמקורם במכירות נפט ולנתב אותם למערכת הביטחון האיראנית. על פי הדיווח, הבנק ביצע עסקאות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים במסגרת המנגנון.
בסנט אמר השבוע לרויטרס כי משרד האוצר האמריקאי צפוי לפרסם סנקציות משניות חדשות כמעט מדי שבוע, כאשר בשלב הראשון מתמקד הממשל בעיקר בבנקים ובמוסדות פיננסיים המקיימים קשרים עם איראן. בשבוע שעבר נקטה וושינגטון צעד דומה נגד סניפים של הבנק המצרי Banque Misr באיחוד האמירויות, בשל עסקאות הקשורות לטהרן.
התרעות פיקוד העורף