מבנק לאומי נמסר: "מדובר במקרים טכניים בודדים של דיווח אודות הפקדות מזומן בסכומים קטנים שבוצעו בעבר, ובאף אחד מהם אין קשר למימון טרור או חשד להלבנת הון. בנוסף, בזכות העובדה שהבנק טיפל לאורך השנים בכל הליקויים, סכום העיצום הופחת משמעותית".
קנס כבד לבנק לאומי: 2.1 מיליון שקל על כשלים במניעת הלבנת הון
הביקורת של הפיקוח על הבנקים חשפה שני כשלים עיקריים, הראשון - 11 מקרים בהם מערכת הניטור של הבנק לא דיווחו על פעולות חריגות בחשבונות הלקוחות, והשני - 10 מקרים בהם הבנק לא עדכן את פרטי הלקוחות כנדרש
התרעות פיקוד העורף