כתב אישום הוגש אתמול (שלישי) לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים כנגד מאיר נחמני, המוכר לציבור כאמרגן המוזיקלי של קובי פרץ, באישום של עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ושימוש במסמכים מזויפים.
את הצ'קים פרע באמצעות חשבון הבנק של הצ'יינג ולאחר מכן משך מהחשבון סכומים דומים שלא ידוע לאן הועברו, בעוד ברישומיו הצהיר כאילו הספקיות הן אלו שהפקידו את הצ'קים וקיבלו את תמורתם. בכך, נחמני יצר מצג שווא במטרה להטעות את רשויות האכיפה, בעודו עובר על כל הכללים הנוגעים לדיווח וזיהוי הנדרשים מנותן שירותי מטבע ובכך, ביצע עבירות הלבנת הון בהיקף של כ-50 מיליון שקלים.
העונש המרבי על העבירות בגינן מואשם נחמני, דינן עד עשר שנות מאסר בפועל. הגשת כתב אישום זה, על ידי עו"ד אורי שפיגל ועו"ד אסתי ששון מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים, הגיע לאחר חקירה מורכבת שנוהלה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ ת"א ויחידת להב 433-יאל"כ של משטרת ישראל.
התרעות פיקוד העורף