כידוע, הוציא ביהמ"ש צו המחייב את רפאלי להמציא לחוקרי רשות המסים את תדפיסי החשבונות האלו לשנים 2010-2009, אז טענה כי גרה בחו"ל. הצו הוצא לאחר שלא נענתה לבקשת רשות המסים והפרקליטות להמציא את אותם מסמכים.
הדרישה מרפאלי להמציא את תדפיסי חשבונות הבנק מקורה בפרקליטות. לאחר שחומר החקירה הועבר לעיונה לקבלת החלטה עם תום חקירת רשות המסים. במסגרת זו ביקשה הפרקליטות מרשות המסים לבצע מספר השלמות חקירה בטרם יוחלט אם להגיש כתב אישום. יחד עם זאת, עצם הבקשה לבצע השלמות חקירה מצביעה על כך שבפרקליטות בוחנים ברצינות הגשת כתב אישום.
על פי גורמים המעורים בפרטי החקירה, ההתנהלות של רפאלי והעובדה שלא מיהרה לספק את החומר הנדרש נמצאת בעוכריה, שכן "זו לא היתה דרישה של רשות המסים אלא של הפרקליטות. העובדה שלא הומצאו המסמכים למרות צו בית המשפט, יוצרת מצב שבפרקליטות יקשיחו את העמדה נגד רפאלי ואמה.
התרעות פיקוד העורף