עם העברת החומר לפרקליטות היום (שלישי) מציינת המשטרה כי התגבשה תשתית ראייתית גם נגד אחיו של שר הפנים, עו"ד שלמה דרעי, המשמש כיום בתפקיד סגן יו"ר קק"ל, בחשד לביצוע עבירות מס בסכומים הנאמדים במיליוני שקלים.
מדובר בחקירה שהחלה ב-2015 ושהעלתה חשד להתנהלות חריגה בחשבונות הבנק הקשורים בשר דרעי ובבני משפחתו, אשר הצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים לאנשי עסקים ולחשבונות הבנק של דרעי, חלקם עוד לפני ששב לפעילות הציבורית הפוליטית וחלקם גם לאחר שובו לכנסת. באפריל 2016, כך מציינת המשטרה, הפכה החקירה מסמויה לגלויה ובשלב הזה נחקרו עשרות מעורבים.
שנה וחודש לאחר מכן, במאי 2017, עברה החקירה שלב נוסף במסגרתו נחקר השר דרעי באזהרה. מהחקירה עלה חשד להעברות סכומים הנאמדים במאות אלפי שקלים מאנשי עסקים שונים לחשבונות הבנק של דרעי. כמו כן נתגלו כשלים בדיווח על אותן העברות, במהות התשלומים ובטיבם.
התרעות פיקוד העורף