פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום (חמישי) לבר רפאלי, ציפי רפאלי ורפי רפאלי, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, בעבירות מס. כמו כן, רפי וציפי רפאלי חשודים בעבירת הלבנת הון. לפי כתב החשדות, בשנים 2007-2006 הגישה בר רפאלי דוחות לפקיד השומה, בהם דיווחה שאינה תושבת ישראל, ולא כללה בהם הכנסות שהפיקה מעבודותיה בחו"ל. בשנת 2009, נחתם הסכם פשרה ולפיו ישולם מס בישראל בגין מלוא הכנסותיה של בר רפאלי בארץ ובעולם, שהופקו בשנים 2007-2005. במסגרת זו הסתירו בר וציפי רפאלי מפקיד השומה הכנסות בסך כשישה מיליון שקלים.
בהמשך הקימה רפאלי חברות בחו"ל, פתחה חשבונות ברחבי העולם והכנסותיה הוזרמו אליהם. בדוחות המס ובהצהרת הון שהגישו החשודים, הצהירו כי אין לבר רפאלי הכנסה בישראל וכי היא תושבת חוץ. בדיוני שומה לשנים 2009-2012 מסרו החשודים לפקיד השומה מידע כוזב והסתירו ממנו מידע רלוונטי, וזאת במטרה להסתיר את זיקותיה של בר רפאלי לישראל. במקביל, היא הציגה בפני רשויות המס בארצות הברית מצגים לפיהם היא איננה תושבת המדינה, וכי היא מתגוררת בישראל. ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות ההסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2012-2009, ובסך הכל למעלה מ-23 מיליון שקלים. סך הכל מואשמת רפאלי בהעלמת מסים בסך 29 מיליון שקלים.
בין היתר, בשנים אלו שכרה ורכשה בר רפאלי דירות בישראל, אולם לאור חששן של בר וציפי רפאלי כי עובדות אלו עשויות להוות זיקה בה יתחשב פקיד השומה בקביעה כי מרכז חייה בישראל,  הסתירו את שמה מרישומי הדירות תוך הצגת מצגים כוזבים לרשויות. עוד עולה מכתב החשדות, כי ציפי רפאלי חשודה בהשמטת הכנסות בסך כשלושה מיליון שקלים מעמלות שקיבלה כתוצאה מפעילותה כסוכנת של בר רפאלי, וזאת באמצעות הפקדת העמלות בחשבונות בנק בחו"ל על שם בר רפאלי או חברות בשליטתה. 

בר וציפי רפאלי. צילום: אבשלום ששוני

רשות המסים הוציאה צו לבר ולציפי רפאלי, לקבלת דפי הבנק בחו"ל. עם זאת, הדפים נמסרו רק כשנתיים לאחר הוצאת הצו, ולאחר הליך משפטי שניהלה הרשות. השתיים חשודות גם בביצוע עסקאות חליפין שהניבו הכנסות בגובה מיליוני שקלים, מבלי שדווחו לרשויות כנדרש בחוק, לרבות מימון שכר דירה ורכש דירה, וכן שימוש ברכבי יוקרה, בתמורה לפרסום ויחסי ציבור. בנוסף, לציפי ורפי רפאלי מיוחסות עבירות הלבנת הון שכן הצהירו שהם הנהנים בחשבונות אשר בפועל בר רפאלי הייתה הנהנית בהם.  
מהפרקליטות נמסר כי "לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם. התיק מטופל בפרקליטות מיסוי וכלכלה, החקירה בוצעה על ידי פקיד שומה חקירות ת"א ברשות המסים".

סנגוריה של משפחת רפאלי מתחו ביקורת על ההחלטה להעמיד את בר והוריה לדין תוך כדי שמתנהל הליך אזרחי שצריך לקבוע האם רפאלי הייתה בכלל מחויבת בתשלום מס לרשויות בישראל או שמא לרשויות בארה"ב. אולם יש לציין כי מדובר בשתי שאלות משפטיות שונות, ואף אם יקבע בהליך האזרחי שרפאלי איננה חייבת בתשלום מס בישראל, מכל מקום נעשו לכאורה עבירות פליליות על ידה ועל ידי הוריה כדי להסתיר ולהעלים את הזיקה שלה למגורים בישראל.

דיווח: במהלך החקירה בוצעו שימוש באמצעי חסרי תקדים

במהלך השבוע דווח בחברת "החדשות" כי על מנת להוכיח את טענת גורמי האכיפה שרפאלי שיקרה לגבי מגוריה בארצות הברית, חוקרי רשות המסים איכנו את מכשיר הטלפון הסלולרי שלה ושל שני אחיה בשנים 2009-2010.
 
עוד פורסם כי ג'ורג' דיקפריו, אביו של השחקן ההוליוודי ליאונרדו די קפריו, נחלץ להגנתה וכתב מכתב אותו שלח לפרקליטות מחוז מיסוי וכלכלה, ובו תיאר את הקשר הזוגי בין בנו לרפאלי, במטרה לסייע לה לסתור את עמדת הפרקליטות, לפיה בין השנים 2008 ל-2012 מרכז חייה היה בישראל ולא בארצות הברית.
 
עוד דווח, שהאב ציין במכתבו כי היה קשר טוב וחם בין משפחת רפאלי למשפחת דיקפריו. המכתב עשוי לשמש כראיה במשפט במידה ואכן יוגש נגד הדוגמנית כתב אישום.