מחקירות היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 עולה כי לאחד הקבלנים החשודים בפרשה, יש קשר עסקי עם ארגון פשע שהוא מהגדולים והמסוכנים במדינה, ועם גורמים נוספים המזוהים עם אותו ארגון.
בחקירה נחשדים קבלנים, עו"ד, בעלי חברות, עובדים ומשרתים באגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, בעבירות של לקיחת שוחד, מתן שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, עבירות על פי חוק התחרות ועבירות על פי פקודת מס הכנסה.
התרעות פיקוד העורף