בתוך לב המדינה: נעצרה חוליה שמימנה טרור בעשרות מיליוני דולר

מעצרו של החשוד המרכזי התאפשר בתום חקירה סמויה, שניהלה היחידה במהלך השבועות האחרונים וממנה עלה כי פעילותו העבריינית של אותו החשוד הניבה העברות בסכומים של עשרות מיליוני דולרים בזירות המסחר השונות בשנים 2021 ועד 2024. פעילות זו מעלה חשד להפעלת נש"פ לא חוקי, ללא רישיון וללא פיקוח כנדרש וזאת בהיקפים משמעותיים ומבלי לדווח לרשויות המס.

את החקירה ניהלו חוקרי יחידת הסייבר בלהב 433 בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

אמש (שלישי), פשטו בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ובלשי ימ"ר ירושלים על ביתו של החשוד בשנות ה-30 לחייו תושב בית חנינא בירושלים וביצעו את מעצור בנוסף עוכבו מעורבים נוספים.

במהלך החיפושים בבתי החשודים, נתפס רכוש רב הכולל בין היתר; רכבי יוקרה, מאות אלפי דולרים ושקלים במזומן, שעוני יוקרה ותכשיטים וכן הוקפאו חשבונות בנק. החשודים הובאו אתמול לחקירה במשרדי יחידת הסייבר בלהב 433 ונחקרו בחשד לעבירות של מימון טרור, הלבנת הון, השמטת הכנסה, ניהול ספרים כוזבים, עבירות לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועוד.

בסיום החקירה, החשוד המרכזי נעצר ושאר החשודים שוחררו בתנאים מגבילים. היום, הובא החשוד המרכזי לבימ"ש השלום בראשל"צ, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו. החקירה נמשכת.