בדו"חות שהגיש החשוד לרשות המסים, הוא הצהיר על הכנסות מעיסוקו כשכיר, הכנסתו מהעוסק שיש לו וכן הצהיר בכל אחת מהשנים 2021-2023 הצהרה כוזבת לפיה אין לו הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות וירטואליים. בנוסף, לחשוד הייתה דרישה להצהרת הון לתאריך 31.12.2021, וגם בהצהרת ההון לא הצהיר החשוד כי הוא מחזיק במטבעות וירטואליים.
עם המעבר לחקירה גלויה עיכבו בלשי היאל"כ את החשוד וביצעו חיפוש בביתו במהלכו נמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים, ביניהם גם ארנקים קרים השייכים לחשוד. במהלך חקירתו נאספו ראיות נוספות, אשר מחזקות את הראיות כנגד החשוד. ממצאי החקירה עולה חשד כי החשוד לא דיווח על הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים. בית המשפט השלום בראשון לציון החליט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
התרעות פיקוד העורף