בשלב הזה ומאחר ואלי מוסלי, הינו יעד מרכז של היאחב"ל, "ישבו" החוקרים על מוסלי ואספו ראיות הקושרות אותו לעבירות חמורות של הלבנת הון תוך העברת כספים ממועדוני הימורים ברחבי אירופה שבבעלותו, מועדוני הימורים בארץ, קווי הלוואות ועוד.
עוד עלה חשד לעבירות סחיטה באיומים כנגד אנשי עסקים ואזרחים שלא הצליחו לעמוד בהחזרי הלוואות שנטלו, או שלא יכלו לפרוע את תשלום הסכומים שבגינם הימרו באותם מועדונים.
בבית המשפט כפר מוסלי בחשדות נגדו וטען שמדובר בעלילה וניסיון נואש של המשטרה להפלילו ללא הצלחה. "לא מכיר את המעורבים האחרים, לא מכיר את אנשי המשטרה. לא שילמתי שוחד לאף אחד. מדובר בקשקוש". בדבריו אפילו פנה לנציג המשטרה וקרא לעברו: "אתה שקרן".
לפני זמן קצר הוארך בבית משפט השלום בירושלים בשמונה ימים מעצרו של קצין משטרה לשעבר, רפ"ק בדימוס ששמו נקשר לפרשת מוסלי. פרקליטו ביקש לאסור את פרסום שמו של מרשו ובכוונתו להגיש ערר על ההחלטה להאריך את מעצרו.
השופט ציין כי החשוד אמנם לא שמר על זכות השתיקה בחקירתו ואולם סירב למסור את קוד הכניסה למכשיר הטלפון שלו , כך שיש בכך כדי להאריך את משך החקירה למרות שזאת זכותו לנהוג כך.
במשטרה מייחסים לחשוד עבירות של טוהר המידות ובכללן העברת מידע רגיש לארגון הפשע של מוסלי בתמורה לשוחד. לטענת נציגות המח"ק בדיון מדובר בחקירה מורכבת שהחלה כסמויה לפני כשנה ויש בה ריבוי מעורבים חלקם שוטרים וקצינים בעבר ובהווה.
התרעות פיקוד העורף