על פי כתב האישום, רדא אקעיק, בעל עבר פלילי, ביקש בשנת 2013 להירשם כנותן שירותי מטבע, אך בשל עברו בקשתו נדחתה. למרות זאת, כך נטען, המשיך להפעיל את העסק באמצעות אשתו רים, שהגישה בקשה לרישיון תוך הצגת תצהיר כוזב לפיו אין אדם אחר לו שליטה או השפעה על החברה. “הכל נעשה במטרה לרמות את רשות שוק ההון ולהסתיר כי הנאשם הוא השולט בפועל בפעילות הצ’יינג’”, נכתב בכתב האישום.
בהמשך, נטען, פעלו בני הזוג יחד עם מאמון אקעיק וחברות נוספות כדי להקים מנגנון מסועף של חברות קש, בהן "מיי-כ-בי שירותים פיננסיים", ששימשה כצ’יינג’ מרכזי בטייבה. לפי כתב האישום, “הנאשמים ניהלו את פעילות החברה והסתירו את זהותו של רדא אקעיק כבעל השליטה, תוך הצגת מצגים כוזבים להון שוק ולבנקים”.
הפרקליטות מתארת כי במסגרת הפעילות ב"מיי-כ-בי", ניכו הנאשמים שיקים בסכום כולל של יותר ממיליארד ומאה חמישים מיליון שקל, כשהעמלות שנגבו הסתכמו בכשמונה מיליון שקל. הכספים התקבלו, לטענת המדינה, “מרכוש שמקורו בעבירה, שהושג במישרין או בעקיפין מהמשך פעילות הצ’יינג’ תוך הסתרת זהות בעל השליטה”.
בכתב האישום מצוין כי בשנת 2017, מתוך חשש שהרשות תסרב לחדש את רישיון האשראי של החברה בשל עברו הפלילי של רדא אקעיק, הועברו מניות חברת "מיי-כ-בי" על שמה של רים אקעיק. היא הצהירה בכזב בפני עורך דין “כי אין אדם אחר מלבדה המחזיק בזכויות שליטה”, אף שידעה כי בעלה הוא בעל השליטה בפועל.
התביעה מפרטת שורה ארוכה של מעשי הסתרה, בהם פתיחת חשבונות בנק באמצעות גורמים אחרים, שימוש בחברות נוספות וניהול פעילות פיננסית נרחבת שמטרתה, לפי הנטען, “להסתיר את זהותו של בעל השליטה במיי בי, להכשיל דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ולמנוע את שלילת הרישיון”.
בהמשך, נטען, פעלו רדא ומאמון אקעיק יחד גם בתחום הנדל"ן באמצעות חברת "חלום מלאך בע"מ", שבנתה את אולמות האירועים “איסטנבול” ו“רולאן” בטייבה בעלות כוללת של למעלה מ-38 מיליון שקל. לפי כתב האישום, הנאשמים העלימו הכנסות בהיקף של לפחות 20 מיליון שקל ושילמו חלק מהוצאות הבנייה “מכספים שהושגו ממקורות עברייניים, במטרה להסתיר את מקורם ולהלבין את ההון”.
התביעה ביקשה מבית המשפט לחלט נכסים של הנאשמים ובהם נכסי נדל"ן בטייבה בשווי מוערך של למעלה מ-40 מיליון שקל, רכבי יוקרה מסוג BMW וטויוטה סקויה, ומאות אלפי שקלים במזומן. כתב האישום מייחס לנאשמים שורה ארוכה של עבירות: קשירת קשר לפשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס חמורות לפי פקודת מס הכנסה
התרעות פיקוד העורף