מהחקירה שהתנהלה במהלך החודשים האחרונים עולה תמונה מדאיגה, שלפיה ארגון הפשיעה הלבין באמצעות הארבעה כספים בהיקף הנאמד בכ-50 מיליון ש"ח.
עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, כוחות משולבים של היאחב"ל, רשות המיסים חקירות מס הכנסה חיפה ולוחמי מג"ב פשטו היום (רביעי) על בתיהם של החשודים ועל מפעל הבלוקים וביצעו את מעצרם של הארבעה. במקביל נערכו חיפושים שבמהלכם נתפסו צ'קים בהיקף של שבעה מיליון ש"ח שהיו אמורים להיפרע כבר בזמן הקרוב, וכן שלושה כלי רכב יוקרתיים שנתפסו על ידי המשטרה ורשות המיסים לצורכי חילוט. החשודים יובאו מחר לבית משפט השלום בראשון לציון שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.
גורם במשטרה אמר ל"מעריב": "למרות העובדה שמדובר בחברה שלא הייתה אמורה להיות פעילה המשיכו החשודים מטעמו של חרירי, להלבין כספים באמצעותה ולשרת את האינטרסים של הארגון שמייצר כספים בלתי חוקיים המסייעים לו במאבקים הפליליים שלו".
התרעות פיקוד העורף