התגבשה תשתית ראייתית המבססת חשדות חמורים כנגד רב המועצה האזורית מרחבים שי חיטה בוקובזה, החשוד בביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה הלבנת הון ועבירות נלוות בהיקף הנאמד בכ–5 מיליון שקלים. כך עולה עם סיום החקירה שניהלה היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 במשטרה והעברת החומרים והסיכומים לפרקליטות כנגד הרב בוקובוזה ו–19 מעורבים נוספים. חומרי החקירה כנגד כ–100 מורות ומורים הועבר לבחינת התביעות בלהב 433 וגם שם עולה נתגבשה תשתית ראייתית לביסוס החשדות החמורים.
במסגרת החקירה עלה החשד לפיו הרב בוקובזה עמד בראש וניהל מספר עמותות שהפעילו כביכול מוסדות חינוך, בהם העסיק לכאורה בני משפחה ומקורבים, חלקם המכריע היו רשומים בלבד אולם בפועל לא עבדו באותם מוסדות, אולם קיבלו שכר. בנוסף העסיק או רשם כמועסקים עשרות רבות של מורות ומורים, אשר בתיאום עם הרב כביכול קיבלו שכר מופלג, על בסיס דיווחים כוזבים ושקריים בכל הקשור לשעות העבודה שלהם ובתמורה, הפרישו על פי בקשת הרב בוקבוזה, כספים ממשכורתם במזומן.
עוד עפ"י החשד, נהג הרב לשלם כספים מתקציב שקיבל ממשרד החינוך, או מכספים שנגבו מהורי תלמידים, לאנשי מקצוע ולבעלי עסקים, שסיפקו שירותים, או שביצעו לו ולבני משפחתו עבודות פרטיות, והכל כאמור, מהקופה הציבורית. מכלל העבירות שבוצעו על ידי הרב ושותפיו, "גרף" הרב לכיסו כאמור, מעל 5,000,000 שקלים.
התרעות פיקוד העורף