מצגי שווא מתוחכמים
החקירה מתנהלת ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים. היא נפתחה בעקבות ממצאים שעלו בביקורת פנימית ברשות המסים, אשר הצביעו על עבירות מרמה חמורות, חשד לשוחד, זיוף ועבירות הונאה שבוצעו, על פי החשד, על ידי עובד רשות המסים ומעורבים נוספים. במסגרת הפעילות המשותפת של להב 433, המפלג למניעת שחיתות ציבורית ויחידת יהלום, בוצעו חיפושים ונעצרו מספר חשודים, בהם סוכן ביטוח ועובד רשות המסים.
על פי החשד, המעורבים פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר לביצוע עבירות זיוף אישורים ומשיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים, תוך התחמקות מתשלום מס כחוק. בנוסף, מיוחסות להם עבירות שוחד והלבנת הון.
"אפשרו לעמיתים למשוך את כספי הפנסיה תוך התחמקות מתשלום מס"
רפ"ק גדעון נוימן־סוליש, ראש מחלקת שחיתות ציבורית ביאל"כ להב 433, אמר בשיחה עם "מעריב": "הסיפור הוא בעיקר על עובד רשות המסים. מדובר בעובד שחבר לסוכן ביטוח, וביחד הם הנפיקו אישורים כוזבים של רשות המסים. באמצעות האישורים הללו הם אפשרו לעמיתים למשוך את כספי הפנסיה תוך התחמקות מתשלום מס בשיעור של כ־35%".
לדבריו, מדובר בעבירה כפולה: "גם משיכת כספי פנסיה במרמה, וגם שיתוף פעולה עם עובד רשות המסים שהנפיק אישורים כוזבים שאיפשרו את הפטור. מדובר בסכומים של מיליונים, ואף מיליונים רבים. ההערכה היא שהסכומים עוד יגדלו ככל שיתווספו מקרים נוספים". עוד ציין כי מדובר בעשרות מעורבים, ואולי אף יותר, וכי שיטות הפעולה היו מגוונות ומתוחכמות. "אני לא אפרט את השיטות המדויקות, אך היו כמה דרכים שונות", אמר.
משטרת ישראל, להב 433 ורשות המסים קראו לציבור לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לחוק, המוצגות לעיתים כ"פתרונות קסם". לדבריהם, משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של העמיתים, והיענות להצעות הכוללות עקיפת חובת מס עלולה להוביל להשלכות משפטיות, לרבות הליכים פליליים, חילוט כספים וחיובי מס משמעותיים.
בית משפט השלום בפתח תקווה האריך היום (שני) בשבעה ימים, עד ליום ראשון, את מעצרו של עובד רשות המיסים החשוד בביצוע עבירות זיוף, הונאה, מרמה ושוחד.
התרעות פיקוד העורף