במהלך החודשים האחרונים התקבלו במשטרה כ-20 תלונות כמעט זהות בתוכנן ובדפוס הפעולה המיוחס לחשודים. חלק מהתלונות הוגשו על ידי אזרחים פרטיים, אחרות על ידי בעלי חברות, בנקים וחברות אשראי.
שוטרי מפלג ההונאה של מחוז תל אביב פתחו בחקירה סמויה והחלו באיסוף ממצאים ותלונות שהוגשו ברחבי הארץ נגד החשודים בביצוע העבירות החמורות. כלל החשודים הועברו לחקירה, ומחר, בהתאם לצורכי החקירה, הם יובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.
התרעות פיקוד העורף