על פי החשד, במשך שנים קיבלו המעורבים שוחד, כל אחד על פי חלקו, וסייעו לחייבים במס לקבל החזרי מס בגין דוחות שנתיים כוזבים שהוגשו על ידם. מהחקירה ומעדויות שנגבו עולה כי החייבים במס ששילמו את השוחד, שילמו מס ביתר במהלך השנה, ובסוף השנה הגישו לכאורה דו"חות כוזבים, בעקבותיהם נוצר מצב בו רשות המסים נאלצה להחזיר להם כספים.
לאחר המעצר, הוציאו דוברות המשטרה ודוברות רשות המסים הודעה משותפת בה נמסר כי "בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, ביחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, נעצרו הבוקר לחקירה מספר חשודים ועוכבו נוספים, כולם עובדי רשות המסים בעבר ובהווה, בחשד לכך שבמסגרת תפקידם ברשות המסים, לקחו שוחד ובתמורה, פעלו במשך שנים לאפשר הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון ש"ח".
גורמים במשטרה מסרו למעריב: "מהחקירה עולה שהמערכת השוחדית התנהלה בדרך כלל ישירות מול עובדי הציבור, כל אחד בנפרד ובאופן עצמאי, אם כי נראה שהם ידעו על פעילות האחרים, ועצמו עין. מדובר בעבירות הנחקרות משנים עברו שלכאורה הסתיימו בשנים 2018-2019".
ראשיתו של התיק בחקירה שטופלה תחילה ביחידת ההונאה של מחוז מרכז כתיק של הונאת קופת המדינה, מבלי להתייחס לעבירות השוחד. הספיח שנקשר לעובדי ציבור הועבר לטיפול בעובדי ציבור. סכומי השוחד ששולמו למעורבים נאמדים בכ-15 מיליון שקל, כאשר מרבית הכסף חולק בין שניים מהמעורבים: אחד בשווי של כ-10 מיליון שקל והאחר בין 2-4 מיליון שקל. כל יתר המעורבים קיבלו סכומי שוחד קטנים יחסית.
כאמור, הבוקר עם המעבר לחקירה גלויה, נעצרו החשודים, ובהמשך היום יובאו אחדים מהם לבית משפט השלום ברמלה לצורך הארכת מעצר. החקירה מלווה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה.
התרעות פיקוד העורף