החקירה מתנהלת על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון. על פי החשד, לפשוב פעל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים משמעותיים, ובמהלך השנים 2019-2020 ביצע לכאורה מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בסכום כולל של כ-2 מיליון שקל.
במקביל חושדים החוקרים כי בשנים 2019-2021 החזיק לפשוב בשלושה חשבונות בנק ברוסיה. על פי רשות המסים, באחד החשבונות הוחזק סכום של כחצי מיליון דולר, בשני כ-600 אלף רובל ובחשבון נוסף כ-20 אלף אירו.
אתמול עברה החקירה לשלב הגלוי ולפשוב הוצגו במהלך חקירתו מסמכים הנוגעים לראיות לכאורה שאספו חוקרי מס הכנסה. בהמשך הוא הובא בפני שופטת בית משפט השלום בחיפה, שהורתה על שחרורו בתנאים מגבילים.
ברשות המסים מייחסים ללפשוב חשדות לעבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון. החקירה נמשכת.
התרעות פיקוד העורף