חברת אשראי חוץ בנקאית בשם "גיבוי" שפעלה באזור הצפון, חשודה בעבירות על חוק הדיווח על פי הרשות להלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. ג'ולי שאמה, אחותו של ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, שנשאה תפקיד בחברה נחקרה ושוחררה בתנאים מגבילים. יחד עמה נחקרו שני בכירים נוספים בחברה.
עו"ד שאמה שוחררה בתנאים מגבילים, בהם גם ערבות גבוהה ואיסור יציאה מן הארץ. בתביעה שהגיש מנכ"ל החברה נטען כי בין שאמה וחשוד נוסף נרקמו יחסים שאיפשרו את הוצאתה לפועל של המעילה. על פי התביעה, החשודים ניפחו את תיק האשראי תוך מצג שווא לפיו הם מעניקים הלוואות, אך בפועל העבירו הון למנהלים ומקורביהם.
נציין כי זו חקירה שנייה שמקיימת רשות ניירות ניירות ערך בחודשים האחרונים בחברות אשראי חוץ בנקאי.
התרעות פיקוד העורף