ואולם, לפי התביעה, ואן דייק היה מעורב בתכנון ובביצוע של המבצע, והחזיק במידע מסווג עוד לפני שהימר. הרווחים שלו, אף שהיו אנונימיים, משכו כמעט מיד את תשומת לב רשויות האכיפה.
על פי ה-CNN ואן דייק, חייל בשירות פעיל המוצב בפורט בראג, עומד בפני חמישה אישומים פליליים בגין גניבה ושימוש לרעה במידע ממשלתי חסוי, וכן עבירות של גניבה והונאה. הוא צפוי להופיע לראשונה בבית משפט בצפון קרוליינה. עד כה לא נרשם עורך דין מטעמו במסמכי בית המשפט.
לפי החשד, ביצע 13 הימורים בין 27 בדצמבר ל-2 בינואר - האחרון שבהם שעות ספורות לפני הלכידה הלילית. התובעים ציינו כי ואן דייק העביר את רווחיו, שעמדו על יותר מ-400 אלף דולר, לארנק קריפטוגרפי זר, ולאחר מכן הפקידם בחשבון ברוקראז' מקוון.
בדיווח מצוין כי דרגת רס"ר בצבא ארה"ב היא דרגת קצין זוטר בכיר (נגד בכיר), הנחשב למנהיג טקטי מרכזי ומומחה מקצועי, ומשמש לרוב כאיש הסגל הבכיר ברמת הגדוד. נגדים בכירים נתפסים כמי שמציבים סטנדרט מקצועי לחיילים הזוטרים ביחידה.
על פי מסמכי בית המשפט, ואן דייק צולם זמן קצר לאחר המבצע - ובזמן שביצע את ההימור האחרון - "על מה שנראה כסיפון של ספינה בים, בשעת זריחה, לבוש מדי צבא ארה"ב ונושא רובה, לצד שלושה אנשים נוספים במדי צבא". התובעים טוענים כי לאחר שגרף את הרווחים, העביר אותם לחשבון קריפטו זר ולאחר מכן לחשבון השקעות מקוון - בניסיון להסתיר את מקורם.
רשות הסחר בחוזים עתידיים (CFTC) הגישה גם היא תלונה אזרחית נגדו, בדרישה להשבת הכספים, חילוט הרווחים וקנסות כספיים. בחודש שעבר דיווחה CNN כי התובעים הפדרליים חוקרים את ההימורים סביב מדורו. ראשי יחידת ההונאות בניירות ערך וסחורות במשרד התובע במנהטן נפגשו עם נציגי פולימרקט.
לאחר ביצוע ההימורים, צבא ארה"ב פתח במבצע חשאי שבמהלכו חולץ מדורו מארמון הנשיאות בקראקס בלילה, תחת אש כבדה. הוא הועבר לניו יורק כדי לעמוד לדין פדרלי בגין עבירות סחר בסמים - וכפר באשמה.
פולימרקט מסרה כי "כאשר זיהינו משתמש שסחר על בסיס מידע ממשלתי מסווג, העברנו את המידע למשרד המשפטים ושיתפנו פעולה עם החקירה. לסחר במידע פנים אין מקום בפלטפורמה שלנו". רשת ABC News הייתה הראשונה לדווח על המעצר.
ביקורת על שוקי התחזיות
על פי ה-CNN המסחר בשוקי תחזיות זינק בשנה האחרונה, כאשר משתמשים מוציאים מיליארדי דולרים מדי שבוע בפלטפורמות מסוג זה. מחוקקים בקונגרס האמריקאי הגישו יותר מתריסר הצעות חוק חדשות להסדרת התחום, חלקן בתמיכה דו־מפלגתית, כולל החמרת הענישה נגד עובדי ציבור המעורבים בסחר במידע פנים.
הממשל האמריקאי אישר לפולימרקט בשנה שעברה לפעול מול לקוחות אמריקאים, אך האתר הייעודי עדיין אינו פעיל במלואו. ההימורים על מדורו בוצעו באתר הבינלאומי של החברה, הפועל מחוץ לרגולציה האמריקאית - מה שמאפשר הימורים על מלחמות, דבר האסור לפי החוק הפדרלי. עם זאת, מומחים מציינים כי אמריקאים יכולים לגשת בקלות לאתר באמצעות VPN.
בתעשייה מתנהל ויכוח לגבי תפקידם של "גורמים פנימיים" בשוקי תחזיות. יש הרואים בכך דרך להזרמת מידע לציבור, אך אחרים מזהירים מפני ניצול מידע חסוי. מנכ"ל פולימרקט אמר בעבר כי "מעניין" שהפלטפורמה יוצרת תמריץ כלכלי לחשיפת מידע - גם מצד גורמים פנימיים.
התרעות פיקוד העורף