הצווים המנהליים דורשים מפייקר ובנג'מין לחשוף מסמכים פיננסיים, פרטים לוגיסטיים ותכתובות הקשורים לנסיעה, ועליהם נהגו להשתבח פומבית בחשבונותיהם ברשתות החברתיות. על פי החשד, חברי המשלחת שכללה כ-40 אזרחים אמריקנים, שהו במלון שנמצא ברשימה השחורה של מחלקת המדינה בשל זיקתו הישירה לממשלת קובה, ואף קיימו פגישות ותיאומים אסורים עם פקידי ממשל וגורמי ביטחון מקומיים.
מומחים משפטיים ציינו כי בשלב זה מדובר באכיפה אזרחית הכוללת דרישה למידע, אך ההליך עלול להסלים לכדי כתבי אישום פליליים חמורים בגין הפרת חוקי החירום הכלכליים הבינלאומיים של ארצות הברית.
התרעות פיקוד העורף