השיטה: כתבות מזויפות וחובות מומצאים
העוקץ התחיל לרוב בתשלום ראשוני קטן של כ-365 דולרים שהוסווה כקורס מנהיגות מקוון, והועבר לחברה בשם Trigo XO הרשומה באוסטרליה. רואה החשבון של החברה, שהביע דאגה מפעילותה, ניתק עמה קשר ואף דיווח עליה לרשות האוסטרלית למניעת הלבנת הון, שמסרה בתגובה כי אינה מגיבה על חקירות פעילות.
הקשר הישראלי וההכחשות
אולם, עסקיו האחרים של גולדברג קשורים לכאורה באופן ישיר לרשת ספיר. הוא משמש כמנהל משותף בחברת GoBe Marketing, ששלוחתה בדרום אפריקה נמצאה ב-2021 כמי שעיבדה תשלומים עבור הונאת השקעות. "מעולם לא הייתי מעורב בעיבוד תשלומים מסוג זה", הגיב גולדברג. בנוסף, מסמכים פנימיים של הנוכלים חשפו כי תשלומי קורבנות הועברו לחברה הישראלית USC Market Place, שדירקטור בה הוא עובד של GoBe Marketing. על כך הגיב גולדברג: "סליחה, אבל אין לי מושג לגבי כל זה".
הראיות נגד הרשת מתחזקות באמצעות סרטונים מודלפים המציגים את התשתית הפיננסית של ההונאה, המבוססת על שירות סליקה בשם Smart Pay. חברת האם של שירות זה, Allegiant Holdings Ltd הרשומה בקפריסין, נמצאת בבעלותו הבלעדית של שפי גולדברג. בתגובה לכך מסר: "החברה משמשת למתן שירותים. אני רשום רק בקשר לחברה ואיני מעורב בניהול או בפעילות היומיומית של עסקיה".
בינתיים, קורבנות כמו רוג'ר וטובי נותרו ללקק את הפצעים. רוג'ר ויתר על התקווה לקבל את כספו בחזרה, בעוד טובי עדיין מנסה לעכל את רשת השקרים ואת חצי מיליון הדולרים שספק אם יראה אי פעם שוב.
התרעות פיקוד העורף