בהודעה נמסר כי מזרחי נדרש לאמירויות "לריצוי עונש פלילי", בגין הונאה, הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים פרטיים מזויפים. המשטרה מסרה כי המעצר בוצע בידי יחידת החקירות הפליליות והאינטרפול, בשיתוף רשות ההגירה הקולומביאנית. לאחר מכן הועבר הטיפול בעניינו למחלקה לעניינים בינלאומיים בתביעה הכללית.
לפי הדיווחים בקולומביה, חברי הרשת הציגו עצמם כמשקיעים בכירים וכמייצגים של פרויקטים מסחריים לגיטימיים. לצורך יצירת האמון השתמשו לכאורה בערבויות בנקאיות, בחוזים ובמסמכים פיננסיים מזויפים. הם אף ארגנו פגישות ומצגים שנועדו להעניק לעסקאות מראית עין חוקית, ולשכנע את נציגי הבנק להעביר לידיהם כספים.
גם באתר אינפובאה דווח כי הנזק המיוחס לרשת עומד על כ-16 מיליון דולר. חלק מהכספים הועברו, לפי הרשויות, לחשבונות של חברות הקשורות למזרחי, ובהן WYB AG General Trading. בהמשך השתמשו המעורבים לכאורה בהוראות העברה מזויפות כדי לדחות דרישות תשלום, להרוויח זמן ולהעביר את הכספים לחו"ל.
האתר הקולומביאני Minuto30, המצטט תחקיר של העיתון אל טיימפו, הוסיף כי מזרחי נידון באמירויות לחמש שנות מאסר ב-29 בנובמבר 2022. לפי אותו דיווח, ספרד כבר סירבה להסגירו, לאחר שבית המשפט הלאומי קבע כי בהליך שהתנהל נגדו באמירויות התקיים "היעדר מוחלט של הגנה משפטית מקצועית".
עוד דווח, בהסתמך על התיק, כי המעורבים הציגו הוראת העברה מזויפת בסך 101 מיליון אירו, שנועדה ליצור רושם שהעסקה תקינה. הכספים פוצלו לכאורה בין כמה חשבונות והועברו מחוץ למדינה.
בדיווח תואר מזרחי כאיש עסקים שפעל בענף הנדל"ן במקסיקו ובקנדה. לפי פרסומים קודמים שצוטטו בו, היו בבעלותו בקוויבק מסעדות, בתי מלון ושירותי לימוזינות שהציעו חבילות תיירות באזור סן סובר שבקנדה.
בפרסומים השונים קיימות סתירות בפרטי המעצר וגילו של החשוד: אינפובאה דיווח כי מדובר בבן 61 שנעצר ב-15 באוקטובר; Minuto30, דיווח על בן 62 שנעצר בליל 14 באוקטובר, לאחר שהגיע בטיסה ממדריד. טרם דווח על הכרעה בבקשת ההסגרה. ההליך בקולומביה מצוי בשלב הטיפול המשפטי והדיפלומטי מול הרשויות באמירויות.
התרעות פיקוד העורף