ישראל זהבי, יהלומן ותושב כפר שמריהו, הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-16 מיליון דולר. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה כי במסגרת חקירה שהתנהלה במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב, אשר נפתחה בעקבות הליך שומתי במשרד פקיד שומה גוש דן, עלה החשד כי זהבי העלים לכיסו יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר בשנים 2016-2014, מחברת יהלומי ז.י.פ בע"מ שבבעלותו. על פי החשד זהבי עשה זאת באמצעות מכירה פיקטיבית של היהלומים, תוך שהוא מקזז באופן פיקטיבי את תמורתם לכאורה כנגד יתרות ספקים ותיקות שהיו קיימות בחברה באותם הסכומים, וזאת ללא דיווח וללא תשלום המס כנדרש. עוד עולה מהחקירה כי החשוד הכיר בספרי החברה וחברה נוספת שבבעלותו בהוצאות בגין משכורות פיקטיביות בסכום של למעלה מחצי מיליון שקלים משנת 2014 ואילך.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובמשרדי מיצגיו ומעורבים נוספים, ונתפסו מסמכים רבים. החשוד נחקר במשרדי היחידה ובנוסף אליו נחקרו מעורבים נוספים בתיק.
יהלומן מהמרכז חשוד בהעלמת הכנסות תוך מכירה פיקטיבית של יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר
קטלני, מהיר ואוטונומי: הפתרון החדש של התעשייה האווירית להגנת הגבולות
התובעת יהודית תירוש הטיחה בנתניהו: "רעייתך הצטרפה לפגישה"
מערכות החינוך והבריאות על המוקד: מבקר המדינה מזהיר מליקויים חמורים וחוסר היערכות לחירום
התעשייה הביטחונית של ישראל הדהימה את פוטין עם עסקת ענק: "חץ דורבן" | כל הפרטים
בישראל מבינים: מהלך משנה המציאות מצד איראן יגיע, השאלה היא אחרת
התרעות פיקוד העורף