חדשות מתפרצות

בכירים בעולם הכדורגל נעצרו במסגרת חקירה של הלבנת הון

בשעות הבוקר נעצרו 6 חשודים ועוכבו 6 נוספים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות נוספות. בין העצורים נמצאים בכירים בעולם הכדורגל הישראלי. מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף רשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מחוז מרכז.
 
על פי החשד, המעורבים, כל אחד על פי חלקו, חברו בצוותא על מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, כל זאת באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית. עם מעצרם של החשודים, נערכים חיפושים בבתיהם ובעסקים להמרת מטבע וכן מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת.

אלון חכמון 14/01/2019 13:00
שתפו:
עוד מבזקים