פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) הגישה כתב אישום נגד איתי גביר בגין זיוף בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, התחזות כאדם אחר, איסור הלבנת הון, שיבוש מהלכי חקירה ועבירות נוספות.
על פי המתואר בכתב האישום, חבר הנאשם לגיא מונסונגו, בתכנית מרמה לפיה שיווק מונסונגו פרויקטים בנדל"ן ביודעו כי לא יצאו לפועל. חלקו של הנאשם בתוכנית המרמה הייתה לקבל לידיו כמה שיותר "דמי רצינות" שנגבו מלקוחות, בסכומים שהגיעו לעיתים עד כדי מאות אלפי שקלים מכל לקוח, לפרוט את הרכוש האסור למזומן ולהסתיר את מקורו אצל נותני שירותי מטבע, בכדי להשתמש בכספי הקורבנות למטרות אישיות שונות. הנאשם שימש איש הכספים של הפרויקטים ופעל למינוף התכנית שנרקמה על ידי מונסונגו. הנאשם פעל לאורך תקופה ארוכה, בין השנים 2016-2018, באופן מתוחכם, שיטתי ומתמשך בשיטות מגוונות, כלפי מספר רב של מתלוננים אשר הפקידו לטובת הפרויקטים כספים רבים בחשבונות השונים. בכך, גרם למתלוננים נזקים כלכליים אדירים.
התרעות פיקוד העורף