משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים עצרה היום חמישה חשודים, בני משפחה אחת מלוד בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון בהיקף רחב, עבירות על פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות. על פי החשד, עסק חלפנות כספים הנמצא בבעלות המשפחה שימש את החשודים לביצוע עבירות של הלבנת הון בהקפים גדולים, מתן הלוואות בשוק האפור בריביות גבוהות והעברות כספים פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מיסים.
חמישה חשודים מלוד נעצרו בחשד לקבלת דבר במרמה והלבנת הון בהיקף רחב
שלב אחר שלב: הפירוק האמריקאי של חמאס נחשף במסמך אחד | דיווח
הדור הבא של המדע והביטחון בישראל: הכירו את התלמידים שלומדים פיזיקה
מיוחד: חולי סרטן, משפחות שכולות וחיילים - ישתתפו במרתון תל אביב השנתי
העימות עם איראן החל? כמו אחרי "עם כלביא" - הצעד החריג שעשתה ארה"ב
מכון המחקר העולמי קובע: "ישראל תהיה מעצמה לא רק במזרח התיכון - אלו היבשות החדשות"
התרעות פיקוד העורף