משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים עצרה היום חמישה חשודים, בני משפחה אחת מלוד בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון בהיקף רחב, עבירות על פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות. על פי החשד, עסק חלפנות כספים הנמצא בבעלות המשפחה שימש את החשודים לביצוע עבירות של הלבנת הון בהקפים גדולים, מתן הלוואות בשוק האפור בריביות גבוהות והעברות כספים פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מיסים.
חמישה חשודים מלוד נעצרו בחשד לקבלת דבר במרמה והלבנת הון בהיקף רחב
אסון השריפה בשווייץ: ישראלית אחת מנותקת קשר, השגרירות בקשר עם המשפחה
יונתן אוריך יודע יותר מדי: בניגוד לאלי פלדשטיין - אותו נתניהו לא ינטוש | משה נסטלבאום
ארה"ב בדרך לחטוף בחזרה על התקיפה הגדולה? "רק בעוד כמה ימים"
אזעקה נשמעה באזור הגבול; כיפת ברזל הופעלה אל עבר להקת ציפורים
חיל האוויר הבין שזה מצב חירום - הפעילות מול גבול מצרים יצאה לדרך | אבי אשכנזי
התרעות פיקוד העורף