על פי החשד, הקבלן החשוד המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. בכך הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך. על פי החשד, הוא עשה זאת כדי להרחיק נושים מהנכסים שלו.
עוד חושדת המשטרה כי איש העסקים פעל על פי החשד במרמה גם מול איש עסקים מוכר מאוד מתחום המסעדנות והשניים מצויים בתוך הליך משפטי על סכום של 30-40 מיליון שקלים.
המשטרה אומרת ממצאי החקירה עולה שהחשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם. עם המעבר לחקירה הגלויה ועיכוב החשודים, נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי.
התרעות פיקוד העורף