שני מעוכבים נוספים הם אחים מאחת המשפחות העשירות בישראל. בעבר הונחו ליד ביתו של הקבלן מטעני דמה והושלך רימון. הבכיר בליכוד סיים את חקירתו ושוחרר בתנאים מגבילים. ביאל"כ סבורים כי הוא לא החשוד המרכזי בפרשה אולם מייחסים לו חשד למעורבות בעסקה פיקטיבית אחת לפחות.
גם הקבלן והמעורבים הנוספים שני אנשי העסקים שעוכבו היום ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 במשטרה שוחררו בתום חקירתם בתנאים מגבילים.
"מלכתחילה כל המעורבים לכאורה עוכבו לחקירה ולא נעצרו שכן מדובר בחשד לעבירות שבוצעו לכאורה לפני שנים והן אינן מחייבות היום מעצר. צריך לזכור שנתפס נדל"ן לא מבוטל והחקירה נמשכת"' אמר למעריב גורם בכיר המעורה בפרטי החקירה/
על פי החשד, הקבלן החשוד המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. בכך הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך. על פי החשד, הוא עשה זאת כדי להרחיק נושים מהנכסים שלו.
עוד חושדת המשטרה כי איש העסקים פעל על פי החשד במרמה גם מול איש עסקים מוכר מאוד מתחום המסעדנות והשניים מצויים בתוך הליך משפטי על סכום של 30-40 מיליון שקלים.
המשטרה אומרת ממצאי החקירה עולה שהחשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם. עם המעבר לחקירה הגלויה ועיכוב החשודים, נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי.
התרעות פיקוד העורף