יחידה ארצית של המשטרה עצרה שלושה חשודים המזוהים עם פעילות פשיעה חמורה ומאורגנת ועיכבה נוספים לחקירה, בגין חשד לביצוע עבירות מרמה, מס והלבנת הון. לאחד החשודים מיוחס גם חשד לביצוע עבירת סחיטה באיומים. החקירה מנוהלת במשותף עם יחידת יהלום ברשות המסים.
על פי החשד, ביצעו החשודים פעולות הנוגעות לכספים באמצעות נותני שירותי מטבע, תוך ניסיון להסתיר את ביצוען ולהימנע מתשלום מס לרשויות.
התרעות פיקוד העורף