משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים עצרה היום חמישה חשודים, בני משפחה אחת מלוד בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון בהיקף רחב, עבירות על פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות. על פי החשד, עסק חלפנות כספים הנמצא בבעלות המשפחה שימש את החשודים לביצוע עבירות של הלבנת הון בהקפים גדולים, מתן הלוואות בשוק האפור בריביות גבוהות והעברות כספים פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מיסים.
חמישה חשודים מלוד נעצרו בחשד לקבלת דבר במרמה והלבנת הון בהיקף רחב
שר החוץ נשבר: "פירוק חיזבאללה תלוי בהחלטה איראנית" - ואיראן לא מוכנה לוותר
תעלומה בצפון: גופת גבר נמצאה בדירה - שני חשודים שהיו במקום נעצרו
"מי ימנע ממנו להפקיר אנשי מוסד?": הפרשה שעלולה למנוע את מינוי רומן גופמן | גלעד מורג
הגדלת תקציב הביטחון מעוררת סערה בעולם הערבי: "ישראל נערכת למלחמת אש"
התעלומה נפתרה: למה הפיצוץ הלילה ברצועת עזה הורגש עד ראשון לציון?
התרעות פיקוד העורף