תובעים בשווייץ הגישו כתב אישום נגד קרדיט סוויס ובעלת המניות שלה UBS בשל ליקויים ארגוניים לכאורה הקשורים לתשלום של כ-7 מיליון דולר במסגרת שערוריית "אג"ח הטונה" של מוזמביק בהיקף של 2 מיליארד דולר, כך דווח היום (שני) בפייננשל טיימס. משרד התובע הכללי טען כי קרדיט סוויס, שנרכשה על ידי UBS ב-2023, לא שמרה על בקרות מספקות ולא דיווחה על העסקה החשודה עד שנת 2019.
לפי ההאשמה, קרדיט סוויס, חברת האם שלה והחברות היורשות ב-UBS "לא הצליחו למנוע את העבירה בגלל ליקויים ארגוניים". התובעים גם הגישו כתב אישום נגד פקיד לשעבר של קרדיט סוויס בעבירת הלבנת הון, בטענה שאישר העברת 7 מיליון דולר לאיחוד האמירויות ב-2016, לאחר שתחילה הועברו 7.8 מיליון דולר לחשבון חברה בגוף של קבוצת קרדיט סוויס.
המקרה מהווה את הפעולה המשמעותית ביותר של שווייץ עד כה בקשר לשערורייה, שכללה יותר מ-2 מיליארד דולר בהלוואות מגובות ממשלה. UBS הגיבה בהצהרה: "אנו דוחים בתוקף את המסקנות של משרד התובע הכללי ונגן במרץ על עמדתנו".
ב-2023 הגיעה UBS להסדר עם מוזמביק על מעורבותה של קרדיט סוויס בשערוריית מימון הספינות, וסיימה מחלוקת שהחלה עם מימון הבנק ב-2013 של כוח סיור חופים וצי דיג טונה. UBS עובדת ליישוב רשימה ארוכה של סכסוכים משפטיים שירשה לאחר שהצילה את קרדיט סוויס. הרכישה העמיסה על הבנק הגדול בשווייץ מקרי עבר רבים, כולל חקירות רגולטוריות, תביעות משקיעים וטענות על התנהגות בלתי הולמת שנמשכות למעלה מעשור.
הבנק כבר יישב כמה מהסוגיות המשפטיות הללו. באוגוסט הסכימה UBS לשלם 300 מיליון דולר ליישוב תביעה אמריקאית בנוגע למכירה בלתי הולמת של ניירות ערך מגובי משכנתאות מגורים על ידי קרדיט סוויס לקראת המשבר הפיננסי של 2008. במאי הסכימה UBS לשלם 511 מיליון דולר בעקבות חקירת משרד המשפטים האמריקאי על הדרך שבה קרדיט סוויס עזרה לאמריקאים עשירים להסתיר למעלה מ-4 מיליארד דולר מהרשויות. מניות UBS ירדו ב-0.3 אחוז במסחר אחר הצהריים בציריך ל-30.92 פרנק שווייצרי, אך עלו ביותר מ-8 אחוז מתחילת השנה.
התרעות פיקוד העורף