משרד המשפטים טען כי הבנק העביר בחשאי כ־20 מיליארד דולר מכספים איראניים שהיו תחת מגבלות, וסייע להלבין לפחות מיליארד דולר דרך המערכת הפיננסית האמריקאית.
"זהב תמורת נפט"
הרווח של איראן
בשנת 2019 האשימו התובעים הפדרליים את האלקבנק כי השתמש בחברות להעברת כספים ובחברות קש בטורקיה, איראן ומדינות נוספות כדי לעקוף איסורים על גישתה של טהרן למערכת הפיננסית האמריקאית, על שימוש בהכנסות ממכירת נפט וגז איראניים ועל אספקת זהב לממשלת איראן. התביעה טענה כי האלקבנק סייע "ביודעין" לתוכנית שנועדה להטעות את הרשויות האמריקאיות. לפי הנטען, בכירים בממשלות טורקיה ואיראן היו מעורבים בפרשה, וחלקם קיבלו שוחד בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.
הקשר ל-7 באוקטובר
על פי ההסכם, שייבחן בבית משפט פדרלי בניו יורק, האלקבנק הסכים לעבוד עם גורם צד שלישי שיבחן את עמידתו בכללי הסנקציות ובנהלי מניעת הלבנת הון. אם יאושר על ידי בית המשפט במנהטן, הסכם דחיית ההעמדה לדין יסיים סאגה משפטית שנמשכה שנים בין וושינגטון לאנקרה.
התרעות פיקוד העורף