לפי ההסכם של בנק לאומי עם שלטונות ארה"ב, לא ינקטו צעדים משפטיים כנגד מנהלי הבנק, אך אין ביטחון שכך יצטרכו לנהוג גם שלטונות החוק בישראל. מבנק ישראל נמסר שכפי שהם עשו בעבר, הבנק ישתף פעולה באופן מלא עם צוות הבדיקה וימסור כל מידע שיידרש אך הוא סמוך ובטוח שהבנק לא הפר את הוראות הדין בישראל".
בנק לאומי: חשד להלבנת מס והעלמת הון
היועץ המשפטי לממשלה החליט להעמיק את הבדיקה. החשש הוא שהבנק ביצע פעולות לא חוקיות גם בישראל
התרעות פיקוד העורף