מהחקירה עולה החשד כי במסגרת הפעילויות לכאורה, התקשרה העמותה עם ספקים ונותני שירותים למטרות הפעלה, מזון ושירותים נוספים, שלפחות חלק מהם נמנים עם מקורביו של ראש העירייה - וזו הייתה הסיבה העיקרית להעסקתם כביכול.
עוד עולה חשד כי לחלק מאותם ספקים שולמו כספים מקופת העמותה זאת למרות שבפועל לא סיפקו את השירות שבגינו הוצע חשבונות לתשלום. במשטרה חוקרים חשד לפי אותם ספקים דאגו גם לגמול טובה לראש העירייה במסגרת הקשר הפסול ביניהם לכאורה
היום הפכה החקירה לגלויה. אנשי משטרה ביצעו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדי הרשות ועיכבו לחקירה את ראש הרשות, בכירים בעירייה ומספר אנשי עסקים, שעל פי החשד היו מעורבים בפרשה. מהרשות המדוברת טרם התקבלה תגובה.
עוד אומרים במשטרה כי היחידה החוקרת החלה את החקירה כאשר עלה חשד שכספים שהועברו לרשות לא הגיעו למקומות אליהם היו מיועדים. חברי מועצה שביקשו לדעת לאן נעלמו הכספים לא קיבלו תשובה מספקת לדבריהם.
במשטרה אומרים כי הם פועלים למיגור התופעה של הוצאת כספים במירמה מהמדינה, כמטרה ערכית בתקופה בה אנחנו נמצאים - ביחוד בימים אלו. ההערכה היא כי המשטרה לא תבקש להאריך את המעצר של אותם חשודים, אלא לשחרר אותם לאחר החקירה בתנאים מגבילים.
ראש העיר עוכב בעיר אילת בשעה חמש בבוקר, שם שהה בכנס של ראשי רשויות. חוקרי המשטרה דפקו על דלת חדרו במלון והודיעו לו שהוא מעוכב לחקירה בלהב. יחד איתו עוכבו לחקירה עוד חמישה עוזרים, ראשי אגפים בעירייה ואנשי עסקים מקומיים, בפרשה זו צפויים להיחקר אנשים נוספים בהמשך.